——在2012年新春工作会议上的讲话（摘要）

广厦控股集团总裁 王宝桐（第二部分）

三、理顺总部和下属企业的关系，完善企业管理体系和机制

广厦控股集团总部的职责和定位是服务、指导、监督、管控。总部要牢固树立服务的意识，为下属企业提供优质的服务。高水平的服务需要高质量的素质，总部要加强学习，建设学习型机关，增强大局意识和服务意识，满腔热情地为下属企业服务。对总部机关严格管理，设立监督制度，欢迎下属企业对总部机关人员的服务能力和水平、廉洁自律等进行监督，可随时向董事局和我本人反映总部机关员工的情况，确有违反规定的要严肃处理。总部负责监督下属企业遵纪守法、落实总部部署、承担全局责任、遵守财务制度等情况。总部下发文件要谨慎，一旦形成决定，下属企业必须无条件地执行，不能无故拖延，讲条件，打折扣。在监督和管控过程中，要严肃纪律，令行禁止。落实责任制，出现问题，层层追究责任，该批评的批评，该整改的整改，该处理的坚决处理。

一个单位，特别是广厦这么大的企业，必须要有严格的制度和纪律。按照楼忠福荣誉主席倡导的以人为本、人本管理的理念，我们会以深厚的感情来做管理工作，宽厚待人，善待员工，珍惜、尊重与大家之间的感情，但中国有一句古话说：“慈不掌兵，情不立事”，感情和工作不能混为一谈。改革开放初期，邓小平同志指出：“我们这么大一个国家，怎样才能团结起来、组织起来呢？一靠理想，二靠纪律。”我想，在我们广厦，要实现持续健康发展和“双百”"目标，一要靠企业文化，二要靠制度和纪律。对于一个拥有十万员工的广厦来说，严格的监督和严明的纪律是维护战斗力、凝聚力的有力保障。具体思路是：

1、坚持红线管控，狠抓落实不松懈

控股集团下发的广控（2010）33号文件《广厦控股创业投资有限公司控制性规定》，对下属企业的管理规范、总部职责的明确进行了具体的界定。红线管控始终是控股集团开展工作的重要抓手，也是会坚持不懈落实下去的一项工作。今年控股集团将在集团内实施办公流程的信息化管理，辅佐管控红线的落实。

2、进一步完善对下属企业的管理模式

按照现代企业制度的要求，各下属企业要做到产权清晰、权责明确、自主经营、自负盈亏。各下属企业要对大股东负责，以优异业绩回报股东。控股集团作为大股东的代言人，通过计划和考核，行使指导、监督和收益回报的权利。

加强年度计划管理，改进企业年度责任制考评体系。今年责任制重点要衡量企业的利润效益和经营性净现金流。同时控股集团会完善下属企业绩效考核体系，明确月薪发放和年终考核薪酬兑现的标准，加大奖励和惩罚力度。同时下属企业按控股集团要求完善员工薪酬考核发放体系，切实做到员工待遇与企业效益牢牢挂钩。

加强下属企业计划管理工作的建设。各企业要设立专职企管（考核）部门（人员），与控股集团企管部门对口，负责人至少为部门正职，参与企业经营班子会议。

进一步完善激励机制，选择部分企业进行分红权激励改革试点。

3、强化财务、资金管理

实行财务总监统一管理。要把财务总监这支队伍统到总部层面上来管理。今年，现任各企业财务总监人员原则上维持原状，但人要归总部统一管理，对总部负责，总部对他们直接进行考核。这次会议之后，总部财务管理部和人力资源部要对现有财务总监队伍进行梳理，不胜任的要调离财务总监岗位。今后如发现财务总监不负责任、不说真话、私设小金库、收入不入账等情况，要予以严肃处理，并对其所给公司造成的损失承担相应责任。同时，总部要组织所有财务总监进行集中学习和培训，统一思想，提高认识，明确责任。适时出台《外派财务总监管理办法》，明确外派财务总监的任职资格、权利义务、职责定位、业绩评价、轮岗、待遇、奖罚等管理的具体要求。

逐步完善全面预算管理。为了节约开支，2012年，先从总部做起，做到全面预算编制准确，保证各项支出严格按预算执行。

4、加强审计监察、法律事务工作

强化审计监督职能，提升审计监督的力度和效果。

审计监督职能要进一步强化，建立、健全符合广厦企业特点的内部审计模式，完善审计、监察的制度和手段，提升审计监察的力度。

这次会议之后，要由审计监察部牵头，财务管理部、企业管理部配合，派出审计组，在2011年审计的基础上，对重点企业进行财务审计，要摸清大股东资金的投资运用情况、企业的资产负债和现金流的情况，进一步摸清家底，为完善总部企业管理体系和机制打好基础。

强化法律事务管控。根据广厦工作的实际需要，去年底总部重新设立法律事务部，加强对控股集团法律事务工作的统一领导。

一是健全完善广厦统一管理、分级负责的法务管理体制。总部法务部门承担对各级企业法律事务工作的统一管理、指导与监督职责，各下属企业在总部法务部门的统一管理下，负责各自企业的法律事务，各自承担法人责任。

二是切实加强建筑、房地产行业企业法律风险控制，完善法务组织，重点企业设立法务机构或配备专职法务人员负责法律事务，法务机构负责人任命需总部批准。未配备专职法务人员的企业也应建立有效的风险应对机制。

三是严肃法务信息报送制度。各级企业发生的诉讼案件等应及时报告，对瞒报、虚报以及影响广厦形象和损害大股东利益等行为，一经查实，严肃处理。落实重大案件处置报批制度，对下属企业重大案件的调解、和解、外聘律师等事项，必须报批。

四是规范合同审查制度。各级企业应健全、完善合同审查，优化合同审查流程，加强对合同签订、履行、变更、解除等环节的全程监控。对重大合同，总部法务部门参与审核把关。

5、加强企业宣传和危机管理工作

2012年，各企业要紧紧围绕控股集团的中心工作，在集团品牌建设的总框架下，提出自己的宣传和危机管理方案。广厦今天的成绩和品牌来之不易。要牢固树立“预防是解决危机的最好方法”的观点，切实把危机管理作为企业管理的重要组成部分。各企业要增强危机意识，建立和健全舆情监控机制，建立和完善媒体危机应对机制，不断提高危机防范和危机化解的能力和水平。集团总部要加强对下属企业危机处理的指导，做好媒体危机管理的培训工作。

四、加强房地产行业资源整合，完善房地产企业的管理体系和机制

房地产企业是我们重要的支柱产业之一，对我们广厦的生存和发展至关重要。针对目前公司房地产管理的现状，为适应将来市场的发展和它在广厦集团内承担的重要职责，必须要对房地产行业进行整合。重拟广厦房地产发展规划，实施广厦房地产的品牌战略，打造广厦房地产品牌，以高质量重铸广厦房地产品牌形象。加强房地产开发项目的管理。对现有在建项目，加强工程成本、进度及质量管理，强化事中、事后过程控制，把项目开发成本降低到最低限度。对新开发项目和新开工项目，实行全面预算管理，从产品研发设计、招标采购、工程进度及质量、营销等各个环节实行严格管理，强化成本的事前、事中、事后全过程控制，确保项目开发收益的最大化。

在广厦房地产整合和发展过程中，要重申并强调的是，广厦房地产项目的开发建设要严格实行亲属回避制度和质量责任追究制度。按照市场化的原则运作，即使广厦内部的施工、监理和审计企业也要实行市场竞争，实行严格的招标。所有房地产项目必须要有项目预算，没有预算不得开工，违反者要严肃处理。

五、推进转型升级和管理创新，提升企业整体竞争力

近年来，广厦始终把推进企业转型升级和管理创新作为重中之重的工作来抓，取得了一定的成效。今年要继续切实抓好以下几项工作：

1、推进能源业项目建设和创新融资

2012年是黄泽山石油储运中转项目进入实质性开发的关键一年。集团总部在政策、资源、人才等方面都会向该项目建设倾斜。各下属企业对舟山能源项目建设要给予全力支持和配合。舟山能源公司的广大干部职工要不辱使命，勇挑重担，要以高度的责任感、使命感，周密部署，脚踏实地，严格实行科学化、标准化管理，确保建设工期、质量、安全等多重目标同步实现。我们要兑现承诺，要把项目建成安全工程、优质工程、效益工程、绿色工程和和谐工程。

2、推进建筑业的转型升级和管理创新

一是转变发展思路。要正确处理好规模与效益的关系，真正实现从重规模、重速度转到重质量、重效益上来。广厦建筑业的产值规模每年都有较大比例的增长，但效益没有实现同步增长，集团内部各建筑企业之间效益也存在较大差距，相对于同行的优秀企业，我们还有很大的提升空间。企业的产值规模已不再作为第一位的考核指标，考核重点是效益指标，包括考核利润、清欠和资金回笼、上缴、管理费用支出等。

二是优化业务结构。按照“做优做强”的要求，鼓励各建筑企业积极承接“高、大、难、新”项目，瞄准建立“大项目、大基地、大市场”的目标，抓大放小，有所为有所不为，努力提高项目经营效果，全方位提升企业竞争实力。

三是严格控制风险。在业务承接上，要严格执行“四不接”的原则。在项目施工管理过程中，要采取有效措施，切实防范风险。

四是加大历史遗留问题处理和清欠工作力度，明确案件控制目标，切实降低被诉讼、被执行案件数量。

五是整合资源，培育核心企业。今年要继续推进落实董事局提出的扶优扶强方针，培育一批核心龙头企业。总部将通过政策支持和资源倾斜，实行一企一策，鼓励重点建筑企业发挥自身优势，创新发展思路，提升管理水平，切实增强独立发展、自主创新、持续盈利的能力。

六是重视节能、环保等新工艺、新材料和先进建筑理念的运用。在传统的建筑模式中，靠技术和理念创新赢得市场地位。

同志们，广厦当前正处于转型期和战略机遇期，要实现“百年广厦”、“百强广厦”的目标，做好这几年的工作特别是今年的工作尤为重要。现在我们的大政方针已定，变革是大势所趋，否则就要被淘汰，就要落伍。我们要高举楼忠福荣誉主席倡导的企业文化大旗，在以楼明同志为主席的董事局领导下，与时俱进，紧紧抓住历史机遇，勇敢面对各种挑战，励精图治，开拓创新，团结一致，齐心协力，努力开创广厦伟大事业新局面，再铸广厦发展新辉煌！